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“区块链”是什么 ? 它是不是能让我快速赚钱？抱着这样的好奇和疑问，许多人的钱财在风口聚集，最终沦为泡沫。长安区人民检察院受理的张某、翟某等人组织、领导传销活动案，嫌疑人打着“区块链”的幌子，以投资为由，吸引参加者以购买“区块链”的方式取得资格并发展下级。短短数月，发展下线 9 层，发展下线成员 200 余人，损失 900 万余元。

1. 新型骗局——不能错过“区块链”这个风口了 “ 错过了比特币，你不能再错过区块链项目，点对点打款，没有资金池，一周就能获利投资款的 10% ，这可比银行更安全，再不下手就来不及了。 ”2019 年 6 月的一天，翟某在和朋友王某闲聊时发现了一个叫做 “ 黄金星座 ” 的新型投资项目，王某的一番介绍让他十分心动，禁不住诱惑，翟某在手机上下载了 APP 成为了 “ 注册会员 ” 。按照规定， 翟某以当前价格买入虚拟物品 “ 星座 ” ，后以 7 天为一个周期，通过系统随机匹配的交易对象，将 “ 星座 ” 高价卖出，没过多久，翟某发现自己 APP 上的余额火速攀升，点击提现，几万轻松到账。

2. 层层发展——传统“拉人头”方式的“旧瓶装新酒”

获利的翟某欣喜万分，但怎样才能获利更多更快呢？为此，“黄金星座”推出了奖励机制，即通过推广码发展自己的下线会员会获得团队会员奖励的 3%-5% 。为了提升团队奖励的比重，翟某物色了做互联网生意的张某，并迅速将其发展为自己的下线。张某利用自己的优势，伙同其他会员设立办公地点，以投资理财、互联网 + 项目为名，创建“黄金星座”商学院，多次通过召开分享会、演说会及在微信群里进行视频、语音宣导等形式，推广“黄金星座” APP ，以高额收益为诱饵逐级发展会员，逐渐成为了“黄金星座”石家庄区域的领导者。

3. 镜花水月——“金字塔”式传销骗局最终瓦解崩盘

随着下线成员的增加及 交易率的提高， “ 星座 ” 的交易金额逐步攀升，这 就导致平台的新进成员望而却步。无新鲜血液的加入，资产如 滚雪球一样越滚越大，市场玩家根本无法解决如此庞大的资金周转。为扩大规模，平台再次升级为 “ 矿交所 ” 区块链模式，企图以更高的回报吸引投资。然而好景不长， 2020 年 10 月， 平台全面崩盘，会员无法提现， 损失金额高达 900 余万元 ，翟某、张某等人的传销活动也被迫终止。 2022 年 12 月长安区人民法院对张某等人 以 组织、领导传销活动罪判处三年四个月至四年十个月不等的刑期。 2023 年 2 月长安区人民检察院将 追逃的同案嫌疑人翟某以组织、领导传销活动罪起诉至长安区人民法院。

4. 穿透迷雾——警惕高额回报背后的“区块链”骗局 “ 黄金星座 ” 的本质是披着金融投资外衣，以互助盘传销拉人头的形式运行下去的庞氏骗局，是金字塔骗局的变体。该骗局以高额的回报率吸引投资者，强调 “ 投资必赚，绝无亏损 ” ，却对投资的风险避而不谈。作为 “ 星座 ” 交易支撑的 “ 交易所 ” 系平台自己开发，目的就是将资产全部变为 “ 空气币 ” 、 “ 传销币 ” 等虚拟货币，而这些虚拟货币没有与任何有价值的事物绑定，充满了安全漏洞、暗箱操作和内幕交易。且看似暴利的奖励政策之下，其本质无非 仍是拉新人玩家填补资产的巨坑，待资产无法进行填补，就是模式瓦解崩盘之时。

检察官提醒

投资者要认真分析、综合考虑、谨慎投资，避免盲目跟风，警惕以“区块链”为新马甲的传销诈骗。 来源：第二检察部

文章来源：河北省石家庄市长安区人民检察院