上海建科集团股份有限公司                   独立董事独立意见

         上海建科集团股份有限公司独立董事

       关于第一届董事会第十六次会议相关议案的

【资料图】

                独立意见

  作为上海建科集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公

司法》

  《证券法》

      《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关规定，我们本着谨

慎性原则，基于独立判断的立场，对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关

议案进行了认真审核，并发表如下独立意见如下：

 一、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  经审阅，我们认为，公司制订的 2022 年度利润分配预案已综合考虑了公司

盈利情况、发展阶段、未来成长需要和对股东的合理回报。预案内容及审议程序

符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律

法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益

的情形。

  因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  二、

   《关于公司向银行申请综合授信并为部分子公司提供担保的议案》

  经审阅，我们认为，公司为下属 14 家控股子（孙）公司开具银行保函提供

授信额度连带责任保证担保，是满足子公司相关业务在投标以及履约过程中开具

保函的实际需要，所申请额度符合公司经营需要，担保风险总体可控，决策程序

符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是

中小股东利益的情形。

  因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （以下无正文）

                    上海建科集团股份有限公司独立董事

                       王广斌、朱洪超、苏勇、梁永明

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